Полиция Индии конфисковала связанные с E-Nugget криптоактивы на $10,5 млн
Индийские правоохранители конфисковали у создателей игрового приложения E-Nuggets 90 крор рупий (около $10,5 млн), хранившихся на 70 адресах криптовалютных бирж Binance, ZebPay и WazirX. Управление правоприменения Индии (ED) утверждает, что E-Nuggets, позиционирующее себя как игровая платформа, гарантировало пользователям высокую прибыль от инвестиций. Создатели E-Nuggets предлагали пользователям игры на реальные деньги с большими комиссионными. Однако, получая деньги пользователей, создатели приложения резко прекращали вывод денег и удаляли все клиентские данные с серверов. В результате средства инвесторов застревали, и люди не могли вернуть вложенные деньги. Приложение попало в поле зрения полиции два года назад. В ходе расследования было выявлено 2500 банковских счетов со средствами на сумму 19 крор ($2,2 млн). Сейчас по делу арестовано и заморожено имущество общей стоимостью почти в десять раз больше. Сюда относятся наличные деньги, криптовалюта, остатки на банковских счетах и офисные помещения. Учитывая, что деньги переводились с использованием криптовалют, правоохранительным органам удалось отследить транзакции, а затем конфисковать. Для этого индийской полиции пришлось прибегнуть к помощи торговых площадок Binance, ZebPay и WazirX, которые заблокировали нужные адреса. Предполагаемый организатор схемы Аамир Хан (Aamir Khan) был арестован вместе с партнером Роменом Агарвалом (Romen Agarwal). Сейчас оба находятся под стражей. В ходе расследования дела E-Nuggets индийские власти заморозили на Binance $2,5 млн в биткоинах еще в 2022 году, ссылаясь на Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Индийские правоохранители конфисковали у создателей игрового приложения E-Nuggets 90 крор рупий (около $10,5 млн), хранившихся на 70 адресах криптовалютных бирж Binance, ZebPay и WazirX.
- 13 Май, 14:24
Полиция Китая закрыла подпольную криптобиржу и конфисковала активы на $300 млн
Бюро общественной безопасности города Паньши в КНР сообщило о подпольной криптоплощадке, где виртуальная валюта использовалась для операций в китайских юанях и корейских вонах. Шестеро подозреваемых задержаны. Полиция говорит, что конфисковала актив...
- 24 Апр, 11:33
Coinbase противопоставила TradFi и криптовалюты в рекламной кампании за $15 млн
Идея состоит в том, чтобы подчеркнуть, насколько сложны и дороги методы оплаты в традиционных финансах (TradFi) по сравнению с криптовалютами. Последние позволяют осуществлять платежи почти мгновенно, отсекая посредников вроде банков и провайдеров ус...
Cегодня
- 10:31 Киты скупают и подталкивают XRP
- 10:27 На рынке появилось много стейблоконов: ралли на подходе?
- 09:29 В мире все больше криптоматов с поддержкой альткоинов
- 09:05 Объем биткоин-торгов на корейских биржах вырос на 24%
- 08:33 Залетел на хаях. Трейдер лишился огромной суммы на мем-токене GME
- 08:31 Французский регулятор предупредил местных трейдеров о рисках торговли на бирже Bybit
- 08:00 Internet Computer — швейцарский нож для облачных вычислений
- 07:35 Ольга Шишлянникова: «Банк России поддержит включение ЦФА в ПИФы»