СМИ: Square и Cash App Джека Дорси проверяют из-за подозрительных криптотранзакций
По их словам, подразделения Square и Cash App подозреваются в многолетних и широко распространенных нарушениях процедур комплаенса, что позволило компаниям обрабатывать «тысячи транзакций» находящихся под санкциями стран и платежи для террористических групп. Власти допрашивают информаторов из числа бывших сотрудников фирмы.
Согласно полученным от них свидетельствам, Block не сообщала правительству о большинстве сомнительных финансовых операций по кредитным картам, долларовым переводам и криптовалютам. Даже после предупреждения о нарушениях компания не исправила внутренние процессы, утверждает экс-сотрудник.
- 24 Апр, 06:50
Компания Джека Дорси Block представила майнинговый чип с техпроцессом 3 нм
Компания Block, основанная создателем Twitter Джеком Дорси, сообщила о завершении разработки нового майнингового чипа с техпроцессом 3 нм для добычи биткоина.
Автор новостей на Bits.Media с 2018 года. Интересуюсь криптовалютами, с нетерпением ...
Cегодня
- 08:33 Залетел на хаях. Трейдер лишился огромной суммы на мем-токене GME
- 08:31 Французский регулятор предупредил местных трейдеров о рисках торговли на бирже Bybit
- 08:00 Internet Computer — швейцарский нож для облачных вычислений
- 07:35 Ольга Шишлянникова: «Банк России поддержит включение ЦФА в ПИФы»
- 06:45 Антон Горелкин: «Правительство сможет запрещать майнинг в определенных регионах»
- 06:00 Alchemy Pay заключила партнерство с Victory Securities